Autoritățile de anchetă au desfășurat marți, 16 septembrie, o serie de percheziții într-un dosar penal privind spălarea de bani și evaziunea fiscală. Acțiunile au vizat structurile asociate organizației criminale condusă de Ilan Șor, potrivit unui comunicat oficial.
În cadrul operațiunii, investigații au scos la lumină mecanismele de finanțare ale unor trusturi media acuzate de diseminarea de propagandă pro-rusă și dezinformare. Una dintre firmele implicate în acest circuit a primit bani în schimbul unor servicii fictive, care au mascat transferuri ilegale.
Surse din teren confirmă că perchezițiile au avut loc și la sediile unor televiziuni afiliate grupării Șor. De asemenea, s-a identificat implicarea unei companii petroliere în schema de spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, finanțarea trusturilor media era asigurată printr-o firmă de construcții care înregistra tranzacții false, inclusiv cheltuieli cu combustibil și servicii care nu au avut loc în realitate. În urma perchezițiilor, au fost confiscate documente contabile, echipamente tehnice și sume importante de bani în valută.
În cursul acțiunilor, a fost reținut și un intermediar cheie al schemei, anterior condamnat pentru infracțiuni grave.
Reprezentanții televiziunilor vizate au denunțat măsurile ca fiind motivate politic, susținând că au fost ținta unor abateri instituționale.
Aceasta nu este prima dată când canalele media legate de Ilan Șor atrag atenția autorităților. Anterior, Consiliul Audiovizualului a sancționat unul dintre posturi pentru încălcarea regulilor privind publicitatea politică, prin promovarea constantă și favorabilă a acestui grup și a liderului său.
Investigarea acestor scheme financiare complexe rămâne în derulare, iar probele adunate vor fi analizate în continuare.