România a devenit un punct de interes pentru grupările infracționale internaționale, inclusiv pentru mafia italiană și chineză, potrivit unor declarații recente. Aceste organizații sunt implicate în scheme complexe de fraudă cu TVA, spălare de bani și chiar în deturnarea de fonduri europene, inclusiv cele destinate Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit unei surse oficiale, mafia italiană și-a extins operațiunile în România, folosind platforme online pentru a facilita activitățile ilegale. De asemenea, s-a remarcat o creștere a tranzacțiilor cu criptomonede, care sunt adesea utilizate pentru a ascunde proveniența banilor obținuți ilegal.
„România nu este singura țară afectată. Grupările criminale au devenit multinaționale, colaborând între ele și exploatând lacunele din legislația diferitor state”, a subliniat aceeași sursă. Organizațiile infracționale dispun de resurse financiare substanțiale, permițându-le să angajeze experți în domenii precum contabilitate și drept, pentru a identifica vulnerabilitățile sistemelor.
O altă problemă majoră este detectarea și raportarea fraudei cu TVA. Deși există cooperare între autorități, în multe cazuri, aceste scheme nu sunt sesizate la timp sau nu sunt comunicate corespunzător.
„Dacă România va intensifica lupta împotriva fraudei, aceste grupuri se vor muta probabil în alte țări, continuând să producă daune”, a mai fost menționat.
Fenomenul nu este limitat doar la Europa. Grupări din alte continente, precum cele din Asia, își extind și ele influența, profitând de sistemele financiare globale.
Autoritățile sunt avertizate să acorde o atenție sporită acestor tendințe și să consolideze măsurile de combatere a criminalității organizate.